Informe - Manual de Politica y Procedimientos de Recursos Humanos

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DESCRIPCION DE PUESTO

- Clave del Puesto:

ASGS-01

- Nombre del Puesto:

Asamblea General de Socios

- Ubicación

Nivel Jerárquico 1

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- Objetivo de la Asamblea

Revisar, discutir y aprobar la información financiera de la empresa, en el periodo fiscal correspondiente para la toma de decisiones.

La Asamblea Ordinaria

Se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio fiscal y podrá ocuparse, además, de los asuntos incluidos en la orden del día, en los siguientes:

- Discutir, aprobar o modificar el balance, después de discutir el informe del comisario y tomar las medidas que juzguen oportunas.

- En su caso, nombrar y revocar a los administradores y al comisario.

- Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisario, cuando no hayan sido fijados en los estatutos.

- Determinar el pago de Utilidades por distribuir a los socios.

Las Asambleas Extraordinarias

Es donde se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:

- Modificación de la escritura

- Emisión de obligación o bonos; y

- Los demás para los que la ley o la escritura lo exijan.

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo.

DESCRIPCION DE PUESTO

- Clave del Puesto:

CADMON-01

- Nombre del Puesto:

Consejo de Administración

- Ubicación

Nivel Jerárquico 2

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- Objetivo del Consejo de Administración

Velar por la ejecución de la política administrativa de la empresa.

- Funciones:

- Diseñar, dirigir y supervisar la política y normas administrativas.

- Elaborar reglamentos internos que sirvan de instrumentos para regular su vida socioeconómica y armonizar la relación entre los órganos de gobierno, empleados y socios en general.

- Aprobar el presupuesto de cada período, proyectando las actividades que se propongan a realizar.

- Elaborar el informe anual de las actividades realizadas.

- Fiscalizar y vigilar en forma delegada las operaciones administrativas y contables realizadas por el personal de la empresa.

- Nombrar o destituir al Gerente General.

- Cumplir y hacer cumplir la ley, estatutos y reglamentos de la empresa.

- El Consejo de Administración está conformado por:

- Presidente

- Vicepresidente

- Secretario

- Tesorero, y

- Primer Vocal

- Segundo Vocal

- Tercer vocal

- Cuarto vocal

- 1er. Suplente vocal

- 2do. Suplente vocal

- Comisario social

Presidente

Es el representante legal de la empresa por la delegación expresa en los estatutos de la empresa.

Funciones:

- Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General de Socios y del Consejo de Administración. (Las convocatorias las realiza a través de su Secretario).

- Autoriza conjuntamente con el secretario, las actas de las sesiones de la Asamblea General de Socios y del Consejo de Administración.

- Autoriza con su firma los informes que el Consejo de Administración somete a la Asamblea de socios.

- Representa judicial y extrajudicialmente a la empresa. Para la representación judicial deberá otorgar poder a un miembro del Colegio de Abogados de Honduras.

Cumplir y hacer cumplir la ley, estatutos y reglamentos de la empresa.

Vicepresidente

Es el miembro del Consejo de Administración que sustituye al Presidente por ausencia o incapacidad de este.

Secretario

Es el miembro responsable, dentro del Consejo de Administración de organizar y manejar la información y documentación interna de la empresa.

Funciones:

- Asistir puntualmente a las sesiones y anotar con fidelidad y de la mejor manera posible en el Libro de Actas todos los acuerdos tomados por el Consejo de Administración.

- Firmar los documentos que le correspondan, ejemplos: actas, convocatorias, correspondencia, informes, certificaciones y constancias.

- Enviar y recibir la correspondencia relacionada con la empresa.

- Preparar y tramitar las convocatorias de la Asamblea General de Socios y del Consejo de Administración.

- Manejar ordenadamente el archivo de la empresa en lo concerniente al Consejo de Administración y a la Asamblea General de Socios.

Tesorero

Es el miembro del Consejo de Administración encargado de supervisar el empleo de los recursos económicos de la empresa.

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