RECURSO DE INCONFORMIDAD POR NO EJERCICIO ACCION PENAL

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En pocas palabras, la SOFOM, iba a conseguir a mi representada la cantidad de los $80,000,000.00 ( son ochenta millones de pesos 00/100M.N.), a través de fondos privados, para ejecutar la obra antes mencionada.

3.- Previo al contrato antes mencionado, la SOFOM ESTATE & EQUITY, con fecha 28 de Octubre de 2013, le hace firmar DE FORMA ENGAÑOSA a mi representada un contrato de ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, firmado por el representante y socio de mi representada, el Señor MANUEL DE JESUS TERAN GONZALEZ, Y POR LA SOFOM , el señor FELIX CRUZ AGUIRRE.

El objetivo de ese contrato, como lo mencione anteriormente era que la SOFOM tenía que obtener los fondos para la asignación a mi representada de las obras de infraestructura y beneficio social, por tal motivo la SOFOM ESTATE & EQUITY le solicitó que le entregara de forma engañosa a mi representada la cantidad de $800,000.00 ( son ochocientos mil pesos 00/100M.N.), esa cantidad de dinero se solicitaba para que la multicitada SOFOM OTORGARA A MI REPRESENTADA UNA OBRA EN EL MUNCIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO DEL ESTADO DE SONORA POR UN MONTO DE $79,000,000.00, (SON SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100M.N.).

Por lo anterior con fecha 28 de Octubre de 2013, mi representada hizo entrega al Señor JOSE URBINA TORRES, DE LA CANTIDAD DE $800,000.00 ( son ochocientos mil pesos 00/100m.n), mediante cheque 208, de la Cuenta de mi representada número 92001858464, del Banco Santander, se anexa una copia del cheque que se entregó al hoy presunto responsable. La cantidad antes mencionada se entregó porque el Señor JOSE URBINA TORRES así lo solicito al representante y socio, MANUEL DE JESUS TERAN GONZALEZ, ya que ese dinero se solicitaba para poder gestionar y así recibir los fondos para la asignación del contrato, cosa que nunca sucedió, como más adelante lo relatare. Se anexan a la presente querella, los contratos antes referidos, para los efectos legales a que haya lugar.

4. Transcurrió el tiempo, y como no se tenía noticias por parte de la SOFOM, el socio y representante de mi representada MANUEL DE JESUS TERAN GONZALEZ, VIA TELEFONICA se comunicó de su celular número (662) 233 7903, como a finales del mes de Abril de 2014, al celular número (55) 2255 8869 del Señor JOSE URBINA TORRES, para saber porque hasta ese momento no se habían entregados a su representada los fondos prometidos para iniciar la obra asignada por la SOFOM, ya que su representada había cumplido con todos los requisitos exigidos por la SOFOM, recibiendo mi representada la respuesta por parte del Señor José Urbina Torres, de que los fondos ya estaban en las cuentas de cheques de la SOFOM, pero que los dineros estaban bloqueados por la autoridad competente, sin mencionar que autoridad había bloqueados los mencionados fondos de la SOFOM, y que su compañía estaba haciendo todas las gestiones respectivas para que la autoridad competente le liberará los fondos que las personas privadas habían transferidos a las cuentas de la SOFOM, y que era cuestión de un par de semanas para la entrega de los recursos a mi mandante para que se empezará la obra asignada en el estado de Sonora, por ese motivo enviaría en un email a mi mandante lo que vía telefónica le estaba informando a mi mandante por conducto de su socio y representante legal MANUEL DE JESUS TERAB GONZALEZ., comunicado que se envío vía email a al correo de mi mandante con fecha 5 de Mayo de 2014, mismo comunicado que se anexa a la presente querella para los efectos legales correspondientes.

5.- De igual manera, paso el tiempo y como aún no se tenía una respuesta concreta por parte de la SOFOM, el día 18 de Agosto de 2014, el socio y representante legal de mi mandante, MANUEL DE JESUS TERAN GONZALEZ, viajó de la ciudad de Hermosillo Sonora a la CIUDAD DE MEXICO, para entrevistarse con el señor JOSE URBINA TORRES, la entrevista se realizó como a las 18 horas de ese día, en las oficinas de la SOFOM, ubicadas en el WORLD TRADE CENTER, DE ESTA CIUDAD, EN EL PISO 37, OFICINA 8, ACCESO QUE ESTA REGISTRADO EN LOS REGISTROS DE ESE EDIFCIO.

A la reunión, el señor Terán, le pidió al Licenciado en Derecho MARTIN LEOPOLDO PAREDONES ARAQUE, que lo acompañara, lográndose grabar toda la conversación entre el socio y representante legal de mi mandante y el Señor José Urbina Torres, dónde EL SEÑOR URBINA de forma similar a lo que había informado a mi mandante meses atrás, manifestaba DE QUE LOS DINEROS O FONDOS PARA IMPLEMENTAR TODAS LAS OBRAS QUE SE IBAN ASIGNAR PARA CUMPLIR CON TODOS LO CONTRATOS, ESTABAN CASI EN EL PROCESO DE SER LIBERADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE LOS FONDOS ERAN MILLONES DE PESOS, Y QUE YA ESTABAN EN LA CUENTA DE CHEQUES DEL BANCO INBURSA DE LA SOFOM, Y QUE DE UN MOMENTO A OTRO SE IBA HABLAR A LOS BENEFICIADOS, PARA ENTREGAR LOS ANTICIPOS DE LOS FONDOS, PARA EMPEZAR A EJECUTAR LAS OBRAS.

El representante y socio de mi mandante, Manuel de Jesús Terán González, ANTES DE CONCLUIR LA REUNIÓN, le dijo al Señor Urbina, que si el anticipo del 20% de la cantidad de $ 80,000,000.00 ( son ochenta millones de pesos 00/100M.N.), que se había obligado la Sofom a entregar A SU REPRESENTADA, no se entregaba a su representada antes del vencimiento de los contratos, esto es, antes de los días últimos del mes Octubre de 2014, se le iba a solicitar la cancelación de los referidos contratos a la SOFOM, y por consiguiente la devolución de la cantidad de $800,000.00( SON OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100M.N.), en dónde el señor José Urbina Torres estuvo de acuerdo en lo que el socio y representante de mi mandante le externó.

6.-Ante las sospechas de que algo raro estaba pasando, y que muy probable de que todo era un Fraude por parte del Señor URBINA, como a finales de agosto de 2014, el socio y representante legal de mi mandante, MANUEL DE JESUS TERAN GONZALEZ, empezó a informarse en Internet de que esa SOFOM, hasta la fecha nunca había entregado a los constructores los fondos que prometía entregar para asignación de obras en ciertos municipios en el País, tan es así que solo se localizaron notas periodísticas en internet, en el cual esta SOFOM dice regalar dineros provenientes de fondos perdidos, de particulares o empresas en el extranjero, pero hasta la fecha a ningún constructor o municipio le ha entregado los dineros que promete entregar, por consiguiente y ante la sospecha inminente de que esa SOFOM a través del SEÑOR JOSE URBINA TORRES, HAYA COMETIDO UN FRAUDE EN CONTRA DE MI MANDANTE, AL ENGAÑARLA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DINEROS PARA UNA OBRA QUE SE LE IBA ASIGNAR EN SONORA, POR ESO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2014, A TRAVEZ DE SU SOCIO Y APODERADO LEGAL MANUEL DE JESUS TERAN GONZALEZ, HIZO ENTREGA EN LAS OFICINAS DE LA SOFOM, UBICADAS EN EL WORLD TRADE CENTER DEL PISO 37, OFICINA 8,