MANUALES DE FUNCIONES PROCEDIMIENTOS POLITICAS ESTATUTOS

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Art. 12: CLASES DE JUNTAS: las juntas de accionistas pueden ser ordinarias y extraordinarias.

Art. 13: JUNTAS ORDINARIAS: Se reunirán con carácter obligatorio dos veces al año para considerar y resolver siguientes asuntos:

- Conocer y resolver acerca de los informes de las actividades realizadas estados contables y financieros.

- Planes de trabajo.

- La distribución de las utilidades o en otro caso el tratamiento de pérdidas.

- El nombramiento de los directores y responsabilidades de los directores

Art. 14: JUNTAS EXTRAODINARIAS: en las juntas extraordinarias se consideraran todos los asuntos que no sean de competencia de las juntas ordinarias cada tres meses como:

- La modificación de los estatutos

- La emisión de nuevas acciones

- El aumento del capital o deducción del capital.

- Aprobar los reglamentos necesarios para la buena marcha de la empresa

- Revocar el nombramiento de la junta directiva por la violación de los presentes estatutos.

Art. 13: CONVOCATORIA A JUNTA: la junta directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada tres meses y extraordinariamente cuando la junta directiva o el presidente lo juzgue conveniente.

Las sesiones serán convocadas por el presidente por medio de comunicación escrita.

Para las sesiones ordinarias o extraordinarias se convocara con diez días naturales de anticipación

Art. 14: LUGAR DE REALIZACION: las juntas se llevaran a cabo en el domicilio de la sociedad

Art. 15: DERECHO DE VOTO: la votación se hará en forma secreta resultaran electos quienes obtengan la mayoría simple de votos

Art. 16: POCESION: la junta directiva tomara posesión de sus cargos inmediatamente después de ser electa.

Art. 17: DURACION: los miembros de la junta directiva ocuparan dos años los cargos para los cuales fueron electos pudiendo ser reelectos una sola vez a excepción que su mandato sea revocado por decisión tomada por una junta extraordinaria.

Art. 18: QUORUM: la junta ordinaria o extraordinaria se considerara legalmente constituida en primera convocatoria cuando se cuente con la presencia del cincuenta por ciento de los miembros de la empresa.

En caso de que no haya quórum a la hora señalada en la convocatoria la junta se realizara una hora después de la hora convocada con los miembros presentes siempre que su número represente menos del cincuenta por ciento de los miembros.

Art. 19: REPRESENTACION EN JUNTAS: los accionistas que se encuentren imposibilitados de acudir personalmente podrán ser representados por otro accionista o terceras personas ajenas a la sociedad a través de la acreditación de una carta poder.

TITULO 5º - DIRECTORIO:

Art. 20: COMPOSICION: la sociedad será administrada por un directorio compuesto por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros titulares.

Art. 21: FORMA DE ELECCION: la elección del directorio es facultad de la junta general ordinaria la que en el mismo acto designara un director suplente para cada uno de los directores titulares que sustituirá al director titular en caso de ausencia o impedimento.

Art. 22: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: son atribuciones de la junta directiva:

- Cumplir y hacer que se cumplan los estatutos presentes.

- Promover actividades para mantener y ampliar los programas de la empresa.

- Dirigir la administración de la empresa.

- Disponer todo lo que concierne a contratación, funciones y régimen de personal administrativo.

- Administrar el patrimonio de la empresa.

- Autorizar los gastos de funcionamiento de la empresa.

- Preparar el plan de trabajo y el presupuesto anual.

- Organizar directamente o a través de sus gerentes el personal de la empresa y sus sucursales.

- Conocer las solicitudes de renuncia voluntaria.

Art. 23: PRESIDENTE: el presidente del directorio inviste la representación legal de la sociedad son atribuciones del presidente de la junta directiva:

- Representar legalmente la empresa ejerciendo su personería jurídica en todos los actos que en la misma tenga interés.

- Presidir las sesiones de la junta general y de la junta directiva

- Ejercer doble voto en caso d empate en las sesiones

- Autorizar con el tesorero todos los pagos que se efectúen

- Cumplir y hacer que cumplan los presentes estatutos

- Velar por el funcionamiento de la empresa

- Convocar a las sesiones de junta directiva y juntas generales.

- Prepara informe anual de labores, en caso de necesitar actuar fuera de estas atribuciones requerirá autorización de la junta directiva.

Art. 24: VICEPRESIDENTE: el directorio asignara a un vicepresidente del directorio que tendrá como función principal:

- Asistir al presidente en su desempeño de su cargo haciéndole las sugerencias que estime convenientes para la buena marcha.

- Completar el tiempo de mandato del presidente en caso de su ausencia definitiva y aquellas otras que le asignen la junta general o la junta directiva.

Art. 25: SECRETARIO: El secretario tendrá a su cargo:

- Llevar conservar los libros de las actas de las juntas generales y de la junta directiva.

- Redactar y autorizar con el presidente las actas de la junta general y de la junta directiva.

- Notificar los acuerdos de la junta general y de la junta directiva.

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